公司治理資訊
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| 檔案名稱 | 檔案大小 | 下載次數 | 連結 | 下載 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | 公開說明書(公開發行：2019-03-04申請 03-20生效) | 2.4 MB | 3,406 | 總經理室 | 下載 |
| 2020-05-28 | 公司章程(20200528) | 208.4 KB | 886 | 總經理室 | 下載 |
| 2019-05-28 | 背書保證處理準則(20190528) | 152.3 KB | 719 | 總經理室 | 下載 |
| 2019-05-28 | 資金貸與他人處理準則(20190528) | 131.2 KB | 724 | 總經理室 | 下載 |
| 2019-08-30 | 公開說明書(登錄興櫃：2019-08-30申請 09-11生效) | 4.7 MB | 1,445 | 總經理室 | 下載 |
| 2019-12-17 | 申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序(20191217) | 165.2 KB | 1,679 | 總經理室 | 下載 |
| 2020-08-12 | 審計委員會組織規程(20200812) | 118 KB | 662 | 總經理室 | 下載 |
| 2020-08-12 | 薪資報酬委員會組織規程(20200812) | 144.2 KB | 1,629 | 總經理室 | 下載 |
| 2020-08-12 | 獨立董事之職責範疇規則(20200512) | 120.8 KB | 577 | 總經理室 | 下載 |
| 2020-08-12 | 董事會議事規範(1090812) | 140.9 KB | 1,418 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-02-22 | 審計委員會議事運作管理辦法(1100222) | 126.2 KB | 270 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 股東會議事規則(20210513) | 174.6 KB | 1,435 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 董事選舉辦法-20210513 | 153.9 KB | 1,457 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-12-24 | 公司治理實務守則(20211224) | 270.8 KB | 1,293 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 誠信經營守則(20210222) | 186.2 KB | 1,449 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 誠信經營作業程序及行為指南(20210222) | 162.6 KB | 1,459 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 道德行為準則(20210222) | 146.3 KB | 1,338 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-05 | 企業社會責任實務守則 | 286.6 KB | 169 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 宜新董事會績效評估辦法(20191217) | 343.2 KB | 1,443 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-05 | 風險管理實務守則 | 292.7 KB | 166 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-05 | 風險管理制度 | 703.4 KB | 141 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-05 | 持續營運計劃 | 1.9 MB | 230 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 供應商永續發展管理政策 | 199.2 KB | 142 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 供應商/委外廠履行社會責任承諾書 | 753 KB | 160 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 宜新公司薪酬政策 | 89 KB | 174 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-09-30 | 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 | 165.1 KB | 231 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 利害關係人檢舉申訴處理機制 | 189.3 KB | 221 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-12-24 | 處理董事所提出要求之標準作業程序 | 91.8 KB | 353 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 本公司人權政策 | 224.9 KB | 389 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 重大內部資訊處理作業程序 | 502.2 KB | 138 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 防範內線交易管理作業程序 | 217.1 KB | 136 | 總經理室 | 下載 |
| 2022-08-04 | 工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法 | 680.9 KB | 428 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 禁止工作場所性騷擾防之書面聲明 | 214.3 KB | 171 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 2030永續發展目標 SDGS | 344.4 KB | 165 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-11-06 | 廠商誠信廉潔暨反賄賂承諾書 | 391.9 KB | 181 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-03-11 | 關係人相互間財務業務相關作業規範 | 107.9 KB | 271 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-12-24 | 永續發展實務守則(20211224) | 184.5 KB | 1,298 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-08-05 | 2024年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額500萬美元，投保期間為2024/6/18-2025/6/18(2024/8/5日提報董事會) | 7.6 MB | 232 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-10-06 | 2024年第三季本公司股權逹5%股東 | 104.4 KB | 163 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-12-12 | 2024年度本公司會計師、稽核單位及與獨立董事(審計委員)溝通情形 | 212 KB | 175 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2024年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃 | 166.9 KB | 158 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-12-12 | 本公司內部稽核組織及運作(2024年度) | 258.4 KB | 116 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-09-05 | 2024年度「誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」本公司於2024年9月5日辦理董事、經理人及員工教育宣導。 | 2.3 MB | 176 | 總經理室 | 下載 |
| 2025-03-17 | 2024年度資通安全治理暨風險評估報告(2025/3/11提報董事會) | 1.3 MB | 41 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-03-11 | 2023年度本公司內部控制制度有效聲明書(2024/3/11日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過) | 471.3 KB | 77 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2024年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 | 376.4 KB | 171 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-09-05 | 2024年度「法律遵循教訓練-內線交易與防範宣導」本公司於2024年9月5日辦理董事、經理人及員工教育宣導。 | 8.6 MB | 179 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-03-11 | 2023年度董事會績效評估結果於2023年3月11日提報董事會，2023年度「董事會績效評估」結果，「董事會績效自評」得分為98.1分，「董事會成員考核自評」得分平均為96.9分，「功能性委員績效自評」得分平均為100分。 | 102 KB | 138 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-07-30 | 2024年第二季本公司股權逹5%股東 | 106.9 KB | 167 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-07-30 | 本公司2023年溫室氣體盤查報告書/第1.2版(2024/7/30) 本次盤查組織邊界採用營運控制權法，邊界設定以「宜新實業股份有限公司台北總公司及彰化廠(含宿舍)」為盤查範圍。本公司溫室氣體盤查結果，類別1：直接溫室氣體排放量120.6341公噸二氧化碳當量，類別2：輸入能源之間接溫室氣體排放量 12,970.2583公噸二氧化碳當量 ，類別3：運輸造成之間接溫室氣體排放量0.7434公噸二氧化碳當量，類別4：與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量2,583.7788公噸二氧化碳當量，總排放量為15, | 4 MB | 185 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-08-30 | 2024年度職場多元化或推動性別平等政策及具體情形 | 157.4 KB | 124 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-08-30 | 2024年度本公司温室氣體排放及減量資訊 | 313.9 KB | 151 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-08-12 | 本公司於2024/8/9日取得立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)出具之2023年度溫室氣體盤查管理報告書(符合ISO 14064-1:2018標準要求)查驗聲明書。類別1：直接溫室氣體排放量120.6341公噸二氧化碳當量，類別2：輸入能源之間接溫室氣體排放量 12,970.2583公噸二氧化碳當量 ，類別3：運輸造成之間接溫室氣體排放量0.7434公噸二氧化碳當量，類別4：與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量2,583.7788公噸二氧化碳當量，總排放量為15,675.4146公噸二氧化碳當量。 | 328.1 KB | 138 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-07-15 | 2024年度本公司經理人、主要主管名冊(2024/07/15) | 84.2 KB | 141 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2024年度本公司公司治理架構、職責及執行情形 (董事會、審計委員會、薪酬委員會) | 642.3 KB | 164 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2023年度本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形 | 328.5 KB | 143 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 本公司董事會2024年度治理主管設置及執行情形 | 161.1 KB | 123 | 總經理室 | 下載 |
| 2022-03-08 | 110年度本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形(查核後) | 760.7 KB | 679 | 總經理室 | 下載 |
| 2022-05-10 | 111年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額500萬美元，投保期間為111/5/15-112/5/15(111/5/10日提報董事會) | 805.7 KB | 344 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2024年本公司組織架構及部門職掌 | 116.7 KB | 134 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-03-01 | 111年度本公司董事會績效評估結果於112年3月1日提報董事會 | 232.2 KB | 245 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-05-09 | 證交所第10屆公司治理評鑑（2023年）結果，本公司評鑑得分為58.22分，位列上市公司評鑑結果66%至80％的級距。改善措施如下：加強公司治理揭露來爭取得分：評鑑指標 1.1、1.2、1.3、2.3、2.15、2.18、2.22、3.6、3.13、3.18、3.21、4.9、4.10、4.11、4.15、4.17、4.17、4.17、4.18。董事會改選時改善爭取得分：無。因需投入費用無改善之急迫性：評鑑指標 2.14、2.21、2.23、2.27、2.30、3.2、3.4、3.14、3.20、4.1、 | 218.3 KB | 189 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-03-01 | 111年度簽證會計師獨立性及適任性評估說明 | 112.2 KB | 652 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2023年度本公司氣候相關資訊(TCFD)執行情形 | 301.3 KB | 176 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-03-01 | 本公司112年度簽證會計師委任由安侯建業聯合會計師事務所潘俊名會計師及陳宗哲會計師辦理。並取得簽證會計師審計品質指標(AQI)資料。(112/3/1日提報本公司審計委員會討論後送董事會同意通過) | 819.1 KB | 1,642 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2023年度本公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | 205.4 KB | 133 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-03-17 | 本公司於112/3/17日取得立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)出具之110年度溫室氣體盤查管理報告書(符合ISO 14064-1:2018標準要求)。類別1：直接溫室氣體排放量203.8089公噸二氧化碳當量，類別2：輸入能源之間接溫室氣體排放量 24,912.4407公噸二氧化碳當量。類別3：運輸造成之間接溫室氣體排放量0.0491公噸二氧化碳當量，類別4：與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量4,339.1814公噸二氧化碳當量。 | 234.2 KB | 253 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-06-05 | 2023年度本公司推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | 448.1 KB | 159 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-04-07 | 112年第一季本公司股權逹5%股東 | 101.8 KB | 244 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-12-13 | 2023年度本公司 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司公司治理實務守則差異情形及原因 | 398.6 KB | 142 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-04-30 | 112/3/20本公司主要股東名單 | 281.2 KB | 348 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-04-30 | 2024年第一季本公司股權逹5%股東 | 108.9 KB | 144 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 審計委員會職權及運作情形(112年) | 302.4 KB | 266 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-04-30 | 2023年度宜新公司非擔任主管職務員工薪資統計 2023年度本公司全體受薪人數為196人，扣除任職未滿六個月34人、擔任主管職5人、部分工時0人及其他0人，非擔任主管職務員工為157人，平均為152人。非擔任主管職務員工薪資總額為77,029仟元，薪資平均數為507仟元，薪資中位數為467仟元。 | 536.5 KB | 125 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-04-30 | 2023年度之資通安全治理暨風險評估報告己於2023年12月26日向董事會報告 | 459.6 KB | 229 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 薪資報酬委員會職權及運作情形(112年) | 281.3 KB | 259 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-04-30 | 2024/03/29日宜新公司主要股東名單 | 89.1 KB | 174 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-04-16 | 本公司2022年溫室氣體盤查報告書/第1.1版( 2023/11/13) 本次盤查組織邊界採用營運控制權法，邊界設定以「宜新實業股份有限公司台北總公司及彰化廠(含宿舍)」為盤查範圍。本公司溫室氣體盤查結果，類別1：直接溫室氣體排放量120.5819公噸二氧化碳當量，類別2：輸入能源之間接溫室氣體排放量19,950.5638公噸二氧化碳當量 ，類別3：運輸造成之間接溫室氣體排放量0.9323公噸二氧化碳當量，類別4：與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量3,953.2014公噸二氧化碳當量，總排放量為24 | 3.9 MB | 157 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-04-16 | 本公司於2024/4/16日取得立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)出具之2022年度溫室氣體盤查管理報告書(符合ISO 14064-1:2018標準要求)查驗聲明書。類別1：直接溫室氣體排放量120.5819公噸二氧化碳當量，類別2：輸入能源之間接溫室氣體排放量19,950.5638公噸二氧化碳當量 ，類別3：運輸造成之間接溫室氣體排放量0.9323公噸二氧化碳當量，類別4：與使用組織產品相關之間接溫室氣體排放量3,953.2014公噸二氧化碳當量，總排放量為24,025.2794公噸二氧化碳當量。 | 821.8 KB | 157 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-28 | 110年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形 | 113.2 KB | 1,386 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-07-06 | 112年第二季本公司股權逹5%股東 | 102.7 KB | 241 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-03-11 | 本公司2024年度簽證會計師委任由安侯建業聯合會計師事務所潘俊名會計師及鄒依芸會計師辦理。並取得簽證會計師2022年 審計品質指標(AQI)資料。(2024/3/11日提報本公司審計委員會討論後送董事會同意通過) | 11.4 MB | 144 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-08-10 | 112年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額500萬美元，投保期間為112/5/15-113/5/15(112/8/10日提報董事會) | 770.8 KB | 312 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-05-18 | 本公司組織架構及部門職掌(2023年) | 272.6 KB | 365 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-03-11 | 2024年度簽證會計師獨立性評估(第5屆第10次董事會2024/3/11日討論通過) 本公司2024年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所潘俊銘、鄒依芸會計師承辦。本公司參照會計師法第 47 條及中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目，經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。 | 156.6 KB | 211 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-05-18 | 董事多元化政策(112年度) | 378.1 KB | 273 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 董事多元化政策(110年度) | 116.6 KB | 1,469 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-12-24 | 110年度本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)溝通情形(查核前) | 1.5 MB | 582 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-09-30 | 防範內線交易作業-112年度執行情形 | 67.3 KB | 199 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-05-18 | 本公司公司治理架構 (2023年) | 0 B | 110 | 總經理室 | |
| 2023-10-03 | 112年第三季本公司股權逹5%股東 | 108.9 KB | 261 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 112年度資通安全治理暨風險評估報告 (112/12/26提報董事會) | 1.6 MB | 1,238 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 112年度獨立董事(審計委員)與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | 81.7 KB | 202 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 本公司2023年度公司治理主管設置及執行情形 | 255.7 KB | 289 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 本公司履行誠信經營情形 | 132.4 KB | 227 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 112年度職場多元化或推動性別平等政策及具體情形 | 247.9 KB | 211 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 112年度購置太陽能發電設備 | 279.5 KB | 255 | 總經理室 | 下載 |
| 2023-12-29 | 112年參與社區發展活動及實施成效 | 83.8 KB | 231 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-01-04 | 112年第四季本公司股權逹5%股東 | 106.9 KB | 244 | 總經理室 | 下載 |
| 2021-06-25 | 109年度內線交易宣導本公司於109年8月12日董事會向董事進行內線交易相關法令宣導。 | 4.5 MB | 1,762 | 總經理室 | 下載 |
| 2024-01-31 | 本公司2022年溫室氣體排放及減量資訊(範疇1+範疇2)排放量20,070.8976噸CO2e，較2021年度溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量25,116.2496噸CO2e，減量5,045.352公噸CO2e,減量幅度為20%。 | 121.3 KB | 258 | 總經理室 | 下載 |